Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет портал «Прайм».
Законодательство РФ уже предусматривает административную ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за непредставление Росфинмониторингу по его запросу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов или о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.
За такое правонарушение для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. р., для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. р.
Новый закон вводит аналогичную ответственность и за непредставление Росфинмониторингу сведений о выгодоприобретателях, ставших известными организации «при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности)».
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Источник: https://www.asn-news.ru/news/83779
Законодательство РФ уже предусматривает административную ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за непредставление Росфинмониторингу по его запросу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов или о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.
За такое правонарушение для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. р., для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. р.
Новый закон вводит аналогичную ответственность и за непредставление Росфинмониторингу сведений о выгодоприобретателях, ставших известными организации «при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности)».
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Источник: https://www.asn-news.ru/news/83779